Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Nguyễn Phương Bình quen biết chị P (ngụ quận 5). Bình tự giới thiệu là cán bộ công an, hiện đang công tác tại Bộ Công an và có đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV Phát Tài (phường 3, quận 6).
Bình nhiều lần cho chị P xem một số công cụ hỗ trợ của ngành công an...