NSUTXoac
Sắp lên NSND
Hiểu nôm na như này nhé:
Khi bạn muốn chuyển số lượng lớn tiền ra nước ngoài thì bạn phải có đủ:
+ Tiền ( Cái này đương nhiên phải có rồi)
+ Bộ chứng từ thể hiện bạn thanh toán tiền cho bên nước ngoài ( Hợp đồng mua bán, hợp đồng tạm nhập tái xuất để chứng minh bạn cần USD để chuyển tiền).
+ Ngân hàng xét duyệt hồ sơ của doanh nghiệp để chuyển tiền ra nước ngoài. (Các ngân hàng rất thích các khách hàng chuyển tiền vì chẳng mất đồng tiền nào mà thu được rất rất nhiều phí từ các hoạt động này)
Lợi dụng kẽ hở này. Các kẻ xấu:
1/ Thành lập các công ty ở địa chỉ vùng sâu vùng xa ( Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn…) Để không ai kiểm tra được hoạt động, có kiểm tra được cũng mất rất nhiều thời gian.
2/ Làm giả hợp đồng, bộ chứng từ tạm nhập tái xuất. Hoặc là ký hợp đồng mua bán khống các thiết bị ( Chip điện tử với giá vài trăm nghìn USD/con….) Để hợp thức hoá việc mua bán USD.
3/ Mang bộ chứng từ này lên ngân hàng để mua USD và chuyển ra nước ngoài. Và địa điểm thường xuyên được dùng tới để chuyển tiền đó là Hong Kong. Và tiền từ Hong Kong sẽ được đẩy đi các nước mà không mất nhiều thời gian.
4/ Ngân hàng rất thích khách hàng này và thường xuyên đồng ý để thu lợi từ hoạt động bán USD cho khách, cũng như thu phí chuyển tiền..
5/ Kết thúc chuyển tiền, doanh nghiệp hoạt động 1 thời gian và đóng cửa…
Như vậy, đã kết thúc 1 chu trình của quá trình chuyển tiền ra nước ngoài..
Nếu mỗi ngày chỉ cần chuyển nhẹ nhàng 1 triệu $ thì 4 năm bạn sẽ chuyển hết 1.3 tỷ $ như báo chí nói. Nhẹ nhàng và đơn giản!
__________________
Sưu tầm
Khi bạn muốn chuyển số lượng lớn tiền ra nước ngoài thì bạn phải có đủ:
+ Tiền ( Cái này đương nhiên phải có rồi)
+ Bộ chứng từ thể hiện bạn thanh toán tiền cho bên nước ngoài ( Hợp đồng mua bán, hợp đồng tạm nhập tái xuất để chứng minh bạn cần USD để chuyển tiền).
+ Ngân hàng xét duyệt hồ sơ của doanh nghiệp để chuyển tiền ra nước ngoài. (Các ngân hàng rất thích các khách hàng chuyển tiền vì chẳng mất đồng tiền nào mà thu được rất rất nhiều phí từ các hoạt động này)
Lợi dụng kẽ hở này. Các kẻ xấu:
1/ Thành lập các công ty ở địa chỉ vùng sâu vùng xa ( Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn…) Để không ai kiểm tra được hoạt động, có kiểm tra được cũng mất rất nhiều thời gian.
2/ Làm giả hợp đồng, bộ chứng từ tạm nhập tái xuất. Hoặc là ký hợp đồng mua bán khống các thiết bị ( Chip điện tử với giá vài trăm nghìn USD/con….) Để hợp thức hoá việc mua bán USD.
3/ Mang bộ chứng từ này lên ngân hàng để mua USD và chuyển ra nước ngoài. Và địa điểm thường xuyên được dùng tới để chuyển tiền đó là Hong Kong. Và tiền từ Hong Kong sẽ được đẩy đi các nước mà không mất nhiều thời gian.
4/ Ngân hàng rất thích khách hàng này và thường xuyên đồng ý để thu lợi từ hoạt động bán USD cho khách, cũng như thu phí chuyển tiền..
5/ Kết thúc chuyển tiền, doanh nghiệp hoạt động 1 thời gian và đóng cửa…
Như vậy, đã kết thúc 1 chu trình của quá trình chuyển tiền ra nước ngoài..
Nếu mỗi ngày chỉ cần chuyển nhẹ nhàng 1 triệu $ thì 4 năm bạn sẽ chuyển hết 1.3 tỷ $ như báo chí nói. Nhẹ nhàng và đơn giản!
__________________
Sưu tầm
) Hơn bạn ?? So sánh ???