Rửa tiền nếu hiểu theo kiểu dân quê dễ hiểu là CHỨNG MINH TIỀN ĐÓ ANH KIẾM ĐƯỢC TRONG SẠCH.
Vậy có rất nhiều cách: bán đất, nhà, cây cảnh, công ty, xí nghiệp.... Hoặc là trúng vé số mà có được.
Rửa bằng cách nào thì tuỳ thuộc vào số tiền và quy mô bao lâu. Độ chịu chi của Anh mất đi là bao nhiêu %
1. Dòng tiền rửa có ổn định không, theo tháng năm hay chỉ rửa 1 cục 1 lần rồi thôi: Ví dụ nhận hố lộ từ những vụ lằm ăn thường là 1 cục. Nhận từ doanh nghiệp, nhà máy công ty thì theo quý và tháng. Khó nhất là nhận từ bòn rút ngân sách nhà nước thì theo năm nên phải làm bài bản hơn.
2. Dòng tiền ít hay nhiều, vậy mô hình nó phải phù hợp theo: vài tỉ bạc thì không ăn thua, nhưng vài ngàn tỉ thì không thể mua 1 mảnh đất, 1 con xe hay 1 tờ vé số là được. Phải thành lập công ty, chứng minh nó có hoạt động và lời lãi ntn....
3. Độ chịu chi của Anh mất đi bao nhiêu %. Vì phải chi cho thuế má, GTGT, và đồng tiền còn nhận được là bao nhiêu: Có những thứ đóng 10% nhưng có những thứ đóng 2% và có những thứ được miễn luôn như mua bán nông sản....
Rất nhiều thứ khác nữa để dẫn đến cái Anh chọn phương án, 1 cái cmt không thể chi tiết hết được.
Nên nhiều cu cậu cứ bảo RỬA TIỀN vui mồm chứ hiểu gì đâu.